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本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

一、董事会会议举行状况

1、厦门港务展开股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月3日以电子邮件方法向整体董事宣布举行第六届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)有村架纯的告诉;

2、公司于2019年4月9日(星期二)以通讯方法举行本次会议;

3、本次大约在冬季会议应参会董事9名,实践参会董事9名;

4pardon、本次会议的describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧招集和召义不容辞开程序契合《中华人民共和国公司法》等有关法令法规、规describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧范性法令文describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧件及《describe厦门港务展开股份有限公司章程》的相关规定。

二、describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧董事会会议审议状况

本次会议审议constant经过了《关于聘任副总经一顾清辰理的方案》;

本次会议聘任潘仁巍先生为公司副总经理,任期至第六届董事会日记大全300字届满止(潘仁巍先生简历附后)。

公司独立董事已对该describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧项方案张洺华宣布了“赞同”yy紫金公会独立定见,有关内容拜见2019年4月10日巨潮资讯网(w雪橇三傻ww.cninfo.com.cn)《独立董事相关事项独立定见》;

本项方案表决成果:9票赞同,0票对立,0票放弃取得经过。

三、备检文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会选择;

勾魂降头

2、独立董事相关事项独立定见。

特此公告。

厦门港务展开股份有限公司董事会

2019年4月9日

附件:

潘仁巍先生简历:

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潘仁巍先生: 1968年出世,本科学历、硕士学位,高档工程师。历任厦门港务局平和装卸公司机械队、机电科技能员;厦门港平和客货码头describe,厦门港务展开股份有限公司第六届董事会第二十五次会议选择公告,朱亚文电视剧有限公司机电科副科长、技能保障部主任;厦门世界港务股份有限公司技能部职工、副经理;厦门港务控股爱鲁集团有限公司工程技能部副经理、安全监察部副经理、安委办副主任、综治办副主任。

潘仁巍先生未持有公司股份;不存在不得担任公司高管人员的景象;与公司其他董事、监事和高档管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实践操控人之间无相关联系;未受过中国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所惩戒,亦不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察,没有有清晰定论的状况;不是失期被执行人,不是失期职责主体。契合法令、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规矩》及本所其他规矩和公司章程等要求的任职资历长沙地铁2号线。

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